Handelscompliance

De 10trade Compliance afdeling zorgt ervoor dat uw geld veilig is in uw 10trade handelsaccount. Wij doen dit met behulp van een streng identificatie proces. Onze Compliance afdeling zorgt ervoor dat niemand anders kan registreren met uw account details en dat geen van onze rekeningen wordt gefinancieerd door opbrengsten van misdrijven of witwaspraktijken.

Een deel van deze procedure noopt ons tot het scheiden van middelen van al onze klanten, zowel van middelen van andere klanten als middelen van de vennootschap. Na ontvangst van gelden van een klant, zal de vennootschap de fondsen onmiddelijk plaatsen in een of meer gescheiden klantenrekeningen. 

Vereiste documenten

Welke documenten heeft u nodig?

De vereiste documenten voor verificatie zijn:

  1. Kleurenkopie van een geldig, door de overheid uitgegeven, foto ID. Voor- en achterkant (d.w.z. ID kaart, rijbewijs of paspoort).
  2. Kleurenkopie van een energierekening in uw naam van maximaal 6 maanden oud, vertonende uw naam en adres (d.w.z. water-, gas-, elektriciteits- of telefoonrekening of bankafschrift. 
  3. Kleurenkopie van uw credit card, vertonende uw naam, vervaldatum, de laatste vier cijfers op de voorzijde en de handtekening op de achterkant. Voor uw geruststelling, zorg ervoor dat alle andere gegevens verborgen zijn.

Hoe moeten deze documenten verzonden worden?

Documenten mogen per e-mail worden ingediend bij docs@10trade.com.